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ED action on Mahira Group: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (27 जून, 2025) को महिरा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 557.43 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है. ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने यह अटैचमेंट PMLA एक्ट के तहत किया है.
ईडी ने जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनमें महिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पहले M/s Sai Aaina Farms Pvt. Ltd. के नाम से), M/s Mahira Buildtech Pvt. Ltd. और M/s Czar Buildwell Pvt. Ltd. शामिल हैं.
ईडी ने गुरुग्राम के सेक्टर 68, 63A, 103, 104, 92, 88B और 95 में करीब 35 एकड़ की आवासीय और व्यावसायिक जमीन और 97 लाख की फिक्स्ड डिपोजिट रिसिट (FDRs) भी अटैच की गई है.
कंपनी के खिलाफ क्या है आरोप?
ईडी ने यह जांच गुरुग्राम पुलिस की ओर से दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो M/s Sai Aaina Farms Pvt. Ltd. और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई थी. आरोप है कि इन कंपनियों ने फर्जी दस्तावेज और झूठे बैंक गारंटी दिखाकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर सरकार से कई डेवलपमेंट लाइसेंस लिए.
इसके बाद कंपनियों ने सेक्टर 68, 103 और 104 में सस्ते घर देने का वादा कर 3700 खरीदारों से 616 करोड़ से ज्यादा रकम जमा कर ली, लेकिन न तो घर बनाए गए और ना ही पैसे का सही इस्तेमाल हुआ.
ईडी की जांच में हुआ खुलासा
ईडी की जांच में सामने आया है कि कंपनी ने नकली बिल और फर्जी खर्चे दिखाकर पैसे को दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया. ये पैसे डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए. इसके अलावा, कुछ रकम ग्रुप कंपनियों को लोन के तौर पर दी गई, जो आज तक वापस नहीं आई.
इससे पहले 15 फरवरी, 2024 और 26 मार्च, 2025 को भी ईडी ने करीब 81.07 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की थी. इस केस में सिकंदर सिंह, धर्मसिंह जो कि पूर्व विधायक थे और विकास चोकर के अलावा कई कंपनियां और लोग शामिल है.
मामले में तीन हो चुके हैं गिरफ्तार
ईडी के मुताबिक, सिकंदर सिंह को 30 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया गया था. धर्मसिंह जो पिछले एक साल से फरार था और उसके खिलाफ छह गैर-जमानती वारंट थे, उसे 5 मई, 2025 को पकड़ा गया, जबकि विकास अभी भी फरार है और कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रोक्लेमेशन नोटिस जारी किया है. फिलहाल, केस स्पेशल कोर्ट गुरुग्राम में चल रहा है.
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